ईडी फाइल्स चाइनीज लोन एप्स से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में रेजरपे, फिनटेक फर्मों के खिलाफ चार्जशीट

प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने भुगतान गेटवे रेज़रपे, चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित तीन फिनटेक कंपनियों और कई एनबीएफसी और कुछ अन्य के खिलाफ चीनी ऋण ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में आरोप पत्र दायर किया है, जिसने कथित तौर पर कई लोगों को धोखा दिया था।

संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि बेंगलुरु स्थित विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने अभियोजन पक्ष की शिकायत (चार्जशीट) का संज्ञान लिया है।

चार्जशीट में कुल सात संस्थाओं और पांच व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है।

आरोपी संस्थाओं में फिनटेक कंपनियां मैड एलिफेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बैरोनीक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और क्लाउड एटलस फ्यूचर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं, जो चीनी नागरिकों द्वारा “नियंत्रित” हैं और आरबीआई के साथ पंजीकृत तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) हैं जिनका नाम X10 फाइनेंशियल सर्विसेज है। प्राइवेट लिमिटेड, ट्रैक फिन-एड प्राइवेट लिमिटेड और जमनादास मोरारजी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड।

भुगतान गेटवे रेजरपे एजेंसी ने कहा कि चार्जशीट में सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया है।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ईडी बेंगलुरु पुलिस सीआईडी ​​की कई एफआईआर से उपजा है, जो उन विभिन्न ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई थीं, जिन्होंने ऋण लिया था और इन साहूकारी कंपनियों के रिकवरी एजेंट से “उत्पीड़न” का सामना किया था।

ईडी के अनुसार, जांच में पाया गया कि फिनटेक कंपनियों का “डिजिटल ऋण देने वाले ऐप के माध्यम से ऋण के वितरण के लिए संबंधित एनबीएफसी के साथ समझौता” था।

“पैसा उधार देने का कारोबार वास्तव में इन फिनटेक कंपनियों द्वारा अवैध रूप से चलाया जा रहा था और इन एनबीएफसी ने जानबूझकर इन फर्मों को अपने आचरण के बारे में सावधान किए बिना कमीशन प्राप्त करने के लिए अपने नाम का उपयोग करने दिया। यह फेयर प्रैक्टिस कोड का भी उल्लंघन है। भारतीय रिजर्व बैंक, “एजेंसी ने कहा।

एजेंसी ने पहले बैंक खातों और पेमेंट गेटवे में रखे 77.25 करोड़ रुपये के फंड को जब्त करने के लिए दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए थे, जिसकी बाद में पीएमएलए के न्यायनिर्णय प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई थी।