ग्रंथों, दस्तावेज़ों से पता चलता है कि क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस ने यूएस रेगुलेटरी स्क्रूटनी से बचने की योजना बनाई: रिपोर्ट
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वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रविवार को बताया कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से एक, बिनेंस ने अमेरिकी अधिकारियों द्वारा मुकदमा चलाने के खतरे से बचने के लिए एक योजना विकसित की, क्योंकि इसने 2019 में एक अमेरिकी इकाई शुरू की थी।
अमेरिकी नियामकों का कोई भी मुकदमा, जिसने अनियमित अपतटीय क्रिप्टो खिलाड़ियों पर आने वाली कार्रवाई का संकेत दिया था, के लिए “परमाणु गिरावट” जैसा होगा बिनेंस का व्यापार और उसके अधिकारियों, डब्ल्यूएसजे ने 2019 के निजी चैट में सहकर्मियों को एक बिनेंस कार्यकारी की चेतावनी का हवाला देते हुए कहा।
यह रिपोर्ट द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा समीक्षा किए गए 2018 से 2020 तक के संदेशों और दस्तावेजों के साथ-साथ पूर्व कर्मचारियों के साक्षात्कार पर आधारित है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइनेंस, 2017 में स्थापित किया गया था और बाइनेंस.यूएस, कर्मचारियों और वित्त को मिलाकर, और क्रिप्टोकरेंसी को खरीदने और बेचने वाली एक संबद्ध इकाई को साझा करने, कंपनियों द्वारा खुलासा किए जाने की तुलना में अधिक आपस में जुड़े हुए हैं।
यह नोट किया गया कि Binance.com मुख्य रूप से चीन और जापान के हब से संचालित होता है, फिर भी इसके ग्राहकों का पांचवां हिस्सा संयुक्त राज्य में स्थित है। Binance.US सैन फ्रांसिस्को में स्थित है।
डब्ल्यूएसजे ने बताया कि चीन में बाइनेंस डेवलपर्स ने सॉफ्टवेयर कोड को बनाए रखा है जो बाइनेंस को सपोर्ट करता है। यूएस यूजर्स के डिजिटल वॉलेट, संभावित रूप से बाइनेंस को अमेरिकी ग्राहक डेटा तक पहुंच प्रदान करते हैं।
2020 के बाद से, न्याय विभाग और प्रतिभूति और विनिमय आयोग Binance.US के साथ Binance के संबंधों की जांच कर रहा है, रिपोर्ट में सम्मन और मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए कहा गया है। यदि अमेरिकी नियामक यह निर्धारित करते हैं कि Binance का अपनी अमेरिकी इकाई पर नियंत्रण है, तो वे Binance के संपूर्ण व्यवसाय को नियंत्रित करने की शक्ति का दावा कर सकते हैं।
रॉयटर्स को एक ईमेल बयान में, बिनेंस के एक प्रवक्ता ने कहा, “हम पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि उन शुरुआती वर्षों के दौरान हमारे पास पर्याप्त अनुपालन और नियंत्रण नहीं थे… जब अनुपालन की बात आती है तो हम आज बहुत अलग कंपनी हैं।”
Binance.US, SEC और DOJ ने टिप्पणी के लिए रॉयटर्स के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।
इस सप्ताह तीन अमेरिकी सीनेटरों ने अपने नियामक अनुपालन और वित्त के बारे में जानकारी के लिए विशाल क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज और Binance.US से पूछा कि Binance की जांच की जा रही है।
रॉयटर्स ने बताया है कि Binance.US को 2019 में Binance.com से दूर अमेरिकी नियामकों की जांच करने के लिए एक वास्तविक सहायक कंपनी के रूप में बनाया गया था।
© थॉमसन रॉयटर्स 2023
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