दिल्ली के गिरफ्तार मंत्री से जुड़े छापे में मिले 2 करोड़ नकद, सोने के सिक्के
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दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तलाशी के दौरान 2 करोड़ रुपये से अधिक नकद और 1.8 किलोग्राम वजन का सोना जब्त किया गया है।
सोमवार को तलाशी अभियान चलाया गया।
वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली जांच एजेंसी ने कहा कि मेसर्स राम प्रकाश ज्वैलर्स लिमिटेड के परिसर से 2.23 करोड़ रुपये जब्त किए गए।
एजेंसी ने कहा कि वैभव जैन, अंकुश जैन, नवीन जैन राम प्रकाश ज्वैलर्स लिमिटेड के निदेशक हैं और उन्होंने “मनी लॉन्ड्रिंग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्येंद्र जैन की सहायता की”।
ईडी की तलाशी का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा।
केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, “प्रधानमंत्री आप, राष्ट्रीय राजधानी और पंजाब की सरकारों के पीछे हैं। झूठ, झूठ और अधिक झूठ। आपके पास सभी एजेंसियों की ताकत है, लेकिन भगवान हमारे साथ हैं।”
दिल्ली के मंत्री एक जून से ईडी की हिरासत में हैं।
अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में श्री जैन के आवासीय परिसरों और कुछ अन्य स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। जांच एजेंसी को नौ जून तक जैन की हिरासत में दिया गया है।
श्री जैन को इस साल अप्रैल में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कोलकाता की एक कंपनी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क करने के बाद गिरफ्तार किया गया था।
जांच एजेंसी ने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आप नेता के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि श्री जैन चार कंपनियों द्वारा प्राप्त धन के स्रोत की व्याख्या नहीं कर सके, जिसमें वह एक शेयरधारक थे।
जांच एजेंसी का दावा है कि श्री जैन ने दिल्ली में कई मुखौटा कंपनियां बनाईं या खरीदीं और उनके माध्यम से 16.39 करोड़ रुपये के काले धन का शोधन किया।
श्री जैन की गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी और भाजपा शासित केंद्र सरकार के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि मामला “पूरी तरह से झूठा” था।
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