Top Stories

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनएसई के पूर्व प्रमुख रवि नारायण गिरफ्तार


मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनएसई के पूर्व प्रमुख रवि नारायण गिरफ्तार

नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व सीईओ और एमडी रवि नारायण को गिरफ्तार किया।

उसकी भूमिका की जांच संघीय जांच एजेंसी द्वारा दो आपराधिक मामलों के हिस्से के रूप में की जा रही है – कथित सह-स्थान ‘घोटाला’ मामला और कर्मचारियों की कथित अवैध फोन टैपिंग।

समझा जाता है कि नारायण को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत टैपिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।

वह अप्रैल 1994 से 31 मार्च, 2013 तक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, और बाद में 1 अप्रैल से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) बोर्ड में गैर-कार्यकारी श्रेणी में उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। 2013 से 1 जून 2017 तक, जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

ईडी ने पहले कथित फोन टैपिंग मामले में एनएसई की एक अन्य पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण को गिरफ्तार किया था, जबकि सीबीआई, जो इन मामलों की समानांतर रूप से जांच कर रही है, ने उन्हें को-लोकेशन मामले में गिरफ्तार किया था।

इसने 19 जुलाई को कथित अवैध फोन टैपिंग मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को भी गिरफ्तार किया है।

जांच एजेंसी ने पहले अदालत को बताया था कि एनएसई में “फोन कॉल की जासूसी” 1997 से कथित तौर पर पांडे और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित एक कंपनी के माध्यम से की जा रही थी।

पांडे की कंपनी, आईसेक सर्विसेज के खिलाफ 19 मई को दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी, सह-स्थान सुविधा का उपयोग करके एल्गोरिथम ट्रेडिंग में शामिल स्टॉक ब्रोकरों के सिस्टम ऑडिट आयोजित करने में फर्म द्वारा सेबी के परिपत्र के कई उल्लंघनों को लाल झंडी दिखाती है।

यह आरोप लगाया गया है कि आईएसईसी सेवाओं ने दो “उच्च जोखिम वाले दलालों” – एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड और शास्त्र सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के ऑडिट किए थे – जब सह-स्थान “घोटाला” चल रहा था।

सेबी ने ब्रोकरों को उनके ट्रेडिंग मोड के आधार पर निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम में वर्गीकृत किया था और समय-समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से उनके जोखिम प्रोफाइल के अनुसार सिस्टम ऑडिट आयोजित करने के विभिन्न मानदंड निर्धारित किए थे।

सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ये ब्रोकर एनएसई में एल्गोरिथम ट्रेडिंग करने के लिए को-लोकेशन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए उच्च जोखिम की श्रेणी में आते हैं।

सीबीआई ने कहा था कि उच्च जोखिम वाले दलालों को हर छह महीने में अपने एल्गोरिथम ट्रेडिंग सिस्टम के सिस्टम ऑडिट की आवश्यकता होती है, जिसमें एक ऑडिटर को केवल तीन लगातार ऑडिट करने की अनुमति होती है।

प्राथमिकी के अनुसार, कंपनी आईसेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी स्थापना पांडे ने मार्च 2001 में पुलिस सेवा से इस्तीफा देने के बाद की थी, ने 2013-19 के दौरान लगातार इन व्यापारियों का ऑडिट किया था, केवल तीन लगातार ऑडिट की अनुमेय सीमा को तोड़ते हुए।

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)



Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button